품질과 기술력을 바탕으로 성장하는 윤성에프앤씨
관리자26.03.12조회수 618
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| 26기 정기 주주총회 소집 공고 |
주주 여러분께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에
의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및
당사 정관 제24조에 의거 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월
31일 화요일, 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23, ㈜윤성에프앤씨 본사 복지동 2층
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제26기(2025.01.01 -
2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 현금배당의 건 (현금배당: 80원 / 시가배당률: 0.26%)
제3호 의안 : 이사 연임의 건
- 제3-1호
의안 : 사내이사 박치영 연임의 건
제4호 의안 : 감사 연임의 건
- 제4-1호
의안 : 감사 황성록 연임의 건
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
※ 각 부의안건별 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제③항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권
중 1개 지참)
- 대리행사 :
가. 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의
신분증
나. 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 법인인감증명서), 사업자등록증,
대리인의 신분증
6. 전자투표제도에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를
이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수
있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 :
http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 수여기간 : 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서
사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 기권으로 처리
7. 기타 사항
- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및
당사 홈페이지(https://www.ysfc.co.kr/)를 참조하시기 바랍니다.
- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게
위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
- 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.
별첨: 대리인 위임장 1부
